2018年7月28日下午，金华市东阳吴宁派出所接到举报，一家酒店内有人打着讲课的名义正在兜售数字货币，涉嫌传销行为。
当天下午6点多，民警接警后来到授课地点，发现将近40人在酒店包厢内听课，出警人员随即对现场进行调查。
初步调查发现，该负责人是以沃特商学院的名义从杭州请了一位讲师过来，给现场参加聚会的人讲课，讲课内容都是区块链、数字货币，实际上，目的就是让在场的人，跟着他们去投资一个叫“GUC”的数字货币。
民警到场查看了负责人的电脑和手机，发现里面存有大量文章，而且这些文章都把数字货币宣传的天花乱坠，给人一种只要买币就能赚大钱的错觉。
经调查，这里的组织者卢某从2018年4月份接触数字货币，他主要拉客户购买数字货币，等业绩达到150万元以后，他可以从中抽取10%的红利，而目前已经有30个人在他那购买了共50余万元的数字货币。
民警在对所谓的沃特商学院进行调查发现，其中一名负责人有传销前科，而卢某极有可能是她发展的下线人员。当天，民警将听课的人员及时驱散，接下来，还将对该组织开展进一步的调查。
日前，银保监会发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，称有不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号发行“虚拟货币”等，以此吸收资金，侵害公众合法权益。该文件称，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
银保监会强调，不法分子通过公开宣传，以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资者发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。此类活动实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系，对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
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